Según estudio de la Unidad de Análisis Financiero
Abogado Carlos Gajardo dice que inicialmente solo se sancionaba a involucrados en tráfico de drogas.
Entre los años 2007 y 2022, según el último informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que fue elaborado junto al Ministerio Público, los tribunales chilenos dictaron 273 sentencias definitivas por lavado de activos, lo que significó que 561 personas fueran condenadas por aquel delito que consiste en ocultar o disimular el origen del dinero o de bienes obtenidos a través de actividades delictuales.
Delitos base . En el análisis realizado por la UAF los condenados están categorizados de acuerdo al delito base que los llevó a cometer el lavado de activos. De las 561 personas que fueron condenadas, por ejemplo, 270 se dedicaban al delito base de tráfico de drogas, 25 al narcotráfico, 27 tenían asociaciones ilícitas y 12 fueron vinculadas a contrabando. Además, 102 personas estaban ligadas a la malversación de caudales públicos, 20 a fraudes al fisco, 11 a estafas y 17 a contrabando, entre otros.
Negocios preferidos. Según el informe, en el 79,5% de los casos en que hubo condena por lavado de activos se utilizó el sector económico de los notarios para blanquear el dinero. Las automotoras y los conservadores de bienes raíces, en tanto, fueron usados en el 53,4% de los casos.
¿Poca condena? El abogado Carlos Gajardo, socio de Gajardo & amp; Norambuena hace un balance. «Inicialmente el delito de lavado de activos solo se sancionaba a partir de dineros mal habidos por tráfico de drogas. Progresivamente se han ampliado los delitos base y así se ha condenado a quienes lavan dinero por delitos de corrupción y en los últimos años por estafa y contrabando. El número de sentencias aún es insuficiente, pero va creciendo», asegura.
¿El camino? «Un gran desafío es aumentar las capacidades de la UAF, que cuenta con muy poca dotación para analizar reportes sospechosos. Lo otro es que los bancos, corredoras y demás sujetos (obligados a reportar) deben ser mucho más finos y acuciosos en detectar los dineros producto del lavado. Tienen toda la información apara hacerlo», finaliza Gajardo.
