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Autor de la Foto: RUBÉN GARCIA
Título/Pie de foto: Natalia tiene 28 años y trabajaba como bailarina en el club Platinum.
La acusan de lavado de activos con platas hondureñas
Natalia Ciuffardi está enfrentando un proceso de extradición a la nación centroamericana.
Ignacio Molina
La historia es así: Mario Zelaya, un médico de 46 años, ex director del Instituto de Seguridad Social de Honduras (IHSS), fue arrestado en septiembre pasado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de los funcionarios, malversación de caudales y fraude. Todo vinculado a un millonario desfalco a esa institución y que dejó a miles de hondureños desprotegidos. Siete personas dan detalles para entender el caso.
La amiga . En abril del 2011, relata la bailarina del Platinum Paulina Salazar, Zelaya conoció a Natalia Ciuffardi. «Esa noche Mario, que andaba con más personas, nos invitó a cuatro botellas de champaña en el Vip. Pagó eso más el costó por sacarnos del local. Después nos fuimos todos a continuar la fiesta en un lugar privado de Providencia», recuerda. «A los días Natalia me contó que Mario la había invitado a Honduras. Viajaron, compartieron, lo pasaron bien, y después ella regresó a Chile. Pero él quería que mi amiga no siguiera trabajando en la noche. Natalia me contó que se enamoró de él y entonces dejó de hacerlo por un tiempo. Después ambos tuvieron un hijo».
Los números que no calzan . Natalia, de 28 años, está siendo sometida a un proceso de extradición ante la Corte Suprema por una petición del Ministerio Público de Honduras que la acusa de estar implicada en el desfalco del IHSS. Habla el fiscal adjunto de Puente Alto Omar Mérida: «Ella dice que es una trabajadora sexual y que tiene un ingreso por 300 mil pesos diarios, pero éste no justifica todas las adquisiciones que ha hecho». El fiscal se refiere a las cuatro propiedades a nombre de la bailarina que la PDI incautó en Chile. «Sus casas se alhajaron en muy poco tiempo y con gruesas cantidades de dinero. De esto se puede desprender que había liquidez y ésta no está vinculada a un oficio que la otorgue», asegura.
Casitas por allá . Miguel Carías es analista financiero del Ministerio Público hondureño y agrega que la chilena también posee tres inmuebles en sectores exclusivos de Honduras. «Están avaluados en 392 mil dólares (unos 246 millones de pesos chilenos)», precisa. «Además, recibió en efectivo 143.600 dólares de la empresa CA Technologies Honduras y su filial en Panamá por servicios que no prestó. Estos dineros vienen de empresas de Mario Zelaya. Se trata de cuentas puente para pasar dinero ilícito. CA Technologies era el comodín para mover dinero de un lado a otro».
La acusación . Eduardo Picand, abogado director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional chilena, concluye: «Por esto se le imputa haber cometido un delito de lavado de dinero en territorio hondureño».
La urgencia . Roberto Ramírez, jefe de la Unidad de Reacción Fiscal del Ministerio Público de Honduras, asegura que todos esos antecedentes hacen urgente la extradición de la bailarina. «No puede verse su participación de manera aislada. Estamos hablando de una organización de la cual ella formó parte. Y cada imputado de ésta da contenido y sentido a este caso de desfalco. Es fundamental que Natalia sea puesta a disposición de la justicia hondureña para que atienda a las audiencias de este proceso penal», enfatiza.
Pieza clave . Carlos Hernández, director ejecutivo de Transparency International Honduras, organismo que promueve la integridad de las instituciones públicas, manifiesta que Natalia sería «parte de una red bien montada» y que «quizás pueda ser una pieza clave para descifrar todo lo que involucra este acto de corrupción estimado en 300 millones de dólares».
El ante juicio . Alberto Pretch, director ejecutivo de la misma institución sede Chile, remata: «Lo que se busca en el caso que está viendo la Corte Suprema no es probar su culpabilidad o inocencia sino que demostrar que existen antecedentes serios de un presumible lavado de activos. La extradición no es un juicio sino que es un ante juicio. Y el ministro a cargo es quien va a ponderar si existen las pruebas suficientes para permitir que a Natalia se le realice este juicio en Honduras».
