Operaban a través de la compra de dólares a casas de cambio informales en Los Angeles, Estados Unidos
Hay 24 personas acusadas como integrantes de la red, entre narcotraficantes, repartidores ycorredores de divisas. Los dos líderes de la operación, Edgar Joel Martínez-Reyes y Peiji Tong, se reunieron con el cartel en 2021.
El fiscal norteamericano Martin Estrada explicó el martes que la red criminal operaba en San Gabriel Valley y que ya se ha acusado al menos a 24 personas, entre narcotraficantes, corredores y repartidores, bajo los cargos de conspiración para distribuir drogas, blanqueo de capitales y explotación de una empresa de envío de dinero sin licencia.
La red involucraba a inversores chinos interesados en comprar dólares en el mercado negro, ya que los ciudadanos de China solo pueden sacar hasta 50.000 dólares anuales del sistema financiero chino hacia fuera del país. Adquiriendo dólares a través de esta red podían disponer de mayor cantidad de divisas fuera del territorio chino.
El sistema
Recordemos que en el sistema estaban involucrados tres actores principales: el cartel de Sinaloa, los corredores de divisas de California e inversores chinos. La red operaba de la siguiente manera, según informa «Los Angeles Times». Primero, alguien del cartel que deseara realizar una transferencia de dinero de la droga se contactaba con un corredor de divisas. Luego el corredor de divisas le entregaba a un representante del inversor chino en Estados Unidos esa cantidad en dólares, generalmente, en efectivo o en depósitos pequeños en una cuenta norteamericana para que no se levantaran las alertas.
Para devolver el dinero recibido por su representante, el inversor chino transfería un monto equivalente desde una cuenta china y en moneda local a un fabricante local que produjera bienes de consumo (electrónicos, ropa o productos químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas). Luego esos bienes de consumo eran enviados de vuelta a México, eran vendidos y el dinero se entregaba a un representante del cartel, recuperando en pesos mexicanos el valor de los dólares provenientes de la droga que habían sido vendidos al ciudadano chino.
«Los productos químicos, por otra parte, se utilizarían para producir drogas como fentanilo y metanfetamina en México para su venta en Estados Unidos, desencadenando de nuevo el ciclo», explicó el fiscal Martin Estrada.
Estrada agregó que las dos personas acusadas como líderes de la red son Edgar Joel Martínez-Reyes y Peiji Tong y que ambos viajaron a México en 2021 para asociarse con el cártel de Sinaloa. El fiscal añadió que la red alcanzó a lavar más de 50 millones de dólares a lo largo de varios años de operaciones.
