Luego de varias semanas de audiencia, este martes el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, ha condenado a 11 años y 8 meses de prisión a la ciudadana china Zhimin Qian, por los cargos de lavado de dinero, y posesión y transferencia de bienes de origen delictivo, luego de establecer un esquema Ponzi, estafar en miles de millones de dólares a casi 130 mil personas con criptomonedas y vivir una vida de multimillonaria durante los seis años que se mantuvo prófuga de la justicia internacional, informó Reuters.

La «Diosa de la Riqueza», como era conocida Zhimin en su país natal, se había declarado culpable a fines de septiembre, cuando tuvo que testificar en una de las últimas audiencias que se llevaron a cabo, antes del receso que se tomó el Tribunal para dictar la pena. A diferencia del día de su confesión, donde la mujer 47 años asumió los cargos que le imputó la Fiscalía con una actitud arrogante y sin mostrar arrepentimiento; este martes la ciudadana china rompió en llanto cuando la jueza leyó su condena. «Usted ha sido la arquitecta de este delito, desde su inicio hasta su conclusión», leyó la magistrada Sally-Ann Hales, mientras Zhimin se tapaba el rostro entre lágrimas, especificando que «la escala de este lavado de dinero no tiene precedentes. Y su motivo fue la pura codicia», registró Euronews.

Además de Zhimin también fue condenado su cómplice, el ciudadano malasio, Seng Hok Lin, quien también se había declarado culpable en septiembre pasado, por lo que deberá cumplir una pena de cuatro años y 11 meses tras las rejas. Asimismo, la mano derecha de Zhimin, mujer china, de 43 años, Jian Wen, ya cumple una sentencia de seis años y ocho meses de cárcel, por ayudar a la «Diosa de la Riqueza» a blanquear dinero ilícito, a través de la compra de artículos de alta gama y la adquisición de propiedades, que fue finalmente lo que la puso en la lupa de la policía británica antes de ser detenida en 2024, publicó «The Guardian».

De lujo

Si no hubiera sido por la ambición de Zhimin, lo más probable es que nunca la hubieran descubierto. Tras atravesar Myanmar, Laos, Tailandia y Malasia, escapando de China, Zhimin ingresó al Reino Unido en 2017 con un pasaporte falso de la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves, bajo el nombre de Yadi Zhang. Haciéndose pasar por una heredera de antigüedades y diamantes, Zhimin arrendó una enorme mansión en el acomodado barrio de Hampstead, en Londres, por 22.700 dólares mensuales, y comenzó a vivir una vida de lujos, adquiriendo autos de alta gama, realizando viajes por Europa y comprando joyas por más de 13 millones de dólares, sin levantar sospechas. Su tranquilidad terminó en 2021, cuando su asesora, Jian Wen, fue detenida por la Policía Metropolitana, luego que el Servicio de Hacienda se percatara que los bitcoins que Jian pretendía cambiar por efectivo, para comprarle una casona a Zhimin en Londres, tenía origen delictivo. Por tres años, los agentes buscaron a Zhimin hasta encontrarla en una casona en York, confiscándole más de 61.000 bitcoins (avaluados en más de 6 mil millones de dólares), la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido, consignó la BBC.

La fortuna de Zhimin se amasó gracias a un esquema Ponzi, que desarrolló entre 2014 y 2017 en China, a través de su empresa financiera, Lantian Gerui, que aseguraba ganancias de hasta un 300% a quienes invirtieran en Bitcoin. Más de 128 mil personas, de todo el espectro socioeconómico, apostaron sus ahorros a las falsas promesas de la «Diosa de la Riqueza», que, según los fiscales británicos, habría alcanzado los 5,6 mil millones de dólares en criptomonedas (la diferencia entre los 5,6 mil millones defraudados, el suntuoso gasto que realizó Zhimin y los 6 mil millones en bitocin incautados en su casa se debe a que las criptomonedas tuvieron un aumento de valor enorme desde 2017). Tras la condena de Zhimin, ahora comienza un nuevo proceso judicial en Londres, donde 1.300 afectados buscan algún tipo de compensación o devolución de su dinero, tras la incautación de los más de 60 mil bitcoins de las cuentas de la estafadora, que favorablemente al precio de hoy supera el valor del dinero invertido por ellos, informó Bloomberg y AFP.