FOTOS DE REFERENCIA (Cargar Manualmente):
FOTO 1
Ruta: /2015/02/21/Politica@1_GKQ2K0JE7_1_24_99_2102.jpg
Autor de la Foto: Francisco Crespo
El ABC de las investigaciones sobre Penta, Soquimich y Caval
Entre tanta sigla, tanto fiscal, tanto político, tantos millones, le contamos en sencillo de qué se tratan los tres escándalos que conmocionan la política.
Equipo Política
Caso Penta
Fraude al FUT: la génesis
En 2012 cuando el SII comenzó a investigar una serie devoluciones irregulares de impuestos en 122 contribuyentes. Se inició una investigación interna que desencadenó una denuncia del SII por fraude al FUT. Iván Álvarez, funcionario del SII, quedó en prisión preventiva.
El vínculo con Penta
Según la investigación, el lazo de Álvarez con el grupo Penta se habría dado con el fallecido martillero Jorge Valdivia, quien
trabajó para el ex director de Penta, Hugo Bravo. Una investigación al holding iniciada por la PDI, determinó un mal uso de boletas de honorarios emitidas a nombre de las cónyuges de los socios fundadores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín.
La arista política
Tras la denuncia del Servicio de Impuestos Internos en su contra, por delito tributario, Hugo Bravo declaró que entre las boletas emitidas por servicios no prestados estarían vinculados una serie de políticos, principalmente de la UDI, quienes habrían recibido de esta forma aportes para financiar sus campañas parlamentarias.
Los involucrados
Por parte de la UDI se cuenta a Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Ena von Baer, Pablo Longueira, y al excandidato presidencial y líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco. El actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC), también aparece mencionado. Todos ellos habrían solicitado, de forma directa e indirecta, dineros a Penta por montos que varían entre los cuatro y 100 millones de pesos. Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, también se encuentra investigado.
Los investigadores
Desde esta semana Alberto Ayala es el fiscal a cargo de la investigación, mientras que Carlos Gajardo, fiscal jefe de la Unidad de delitos de Alta Complejidad, quedó como apoyo de Ayala.
Caso Caval
La génesis
El 6 de noviembre de 2013 Sebastián Dávalos, su esposa, Natalia Compagnon y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, tuvieron una reunión. El motivo: la solicitud de un crédito por $6.500.000.000 para Caval, empresa en que la nuera de Bachelet tiene 50 % de participación. El dinero se utilizaría para la compra de tres predios en Machalí, que fueron posteriormente vendidos en $9.500.000.000. Tras una semana de conocido el caso, Dávalos renunció al cargo de director del área Sociocultural de la Presidencia. La investigación en la fiscalía comenzó cuando parlamentarios de RN pidieron que se averigüe una posible irregularidad en la compra de los predios, ya que suponen que Caval estaba en conocimiento del cambio en el plan regulador de la comuna de Machalí.
Los involucrados. Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta.
Los investigadores. El 16 de febrero fue designado Luis Toledo, fiscal regional de O´Higgins, quien ya inició diligencias.
Lo que viene. Declaraciones de los implicados entre los que se cuentan a Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.
Caso SQM
La génesis
La indagación a SQM (ex Soquimich) comenzó luego de una querella del SII contra Pablo Wagner y su cuñada Carolina de la Cerda, por boletas entregadas a esta empresa. Se indagan 21 boletas, todas de más de un millón de pesos, emitidas en julio de 2009 y pagadas por SQM a 19 personas. La Fiscalía Centro Norte investiga si efectivamente se hicieron los trabajos y el posible financiamiento ilícito de campañas políticas.
Los involucrados. Senador PS Fulvio Rossi y su ex asesora Mariela Molina Aguilera; Roberto Javier León Araya (hijo del diputado DC Roberto León); el ex embajador DC Marcelo Rozas, su esposa Michelle Reymond Larraín y su hijo Daniel Rozas Reymond; el notario y conservador de Antofagasta Julio Abasolo Aravena, María Carolina de la Cerda, entre otras personas.
Los investigadores. Fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes. El investigador regresa asumirá la causa el 2 de marzo, tras poner fin a sus vacaciones. Lo subroga el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, José Morales.
