La actriz fue contactada por un supuesto ejecutivo que la alertó sobre una banda criminal internacional
Una persona de algún banco, que tiene acceso a información privilegiada, pudo obtener esta información particular de las víctimas, dice David Castro, subprefecto de la PDI.
A mediados de octubre del año pasado, Amparo Noguera llegó a un cuartel de la PDI a hacer la denuncia. Unos sujetos se habían hecho pasar por policías para estafarla en casi $700.000.000. Debido al alto monto de dinero, la Fiscalía Oriente y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) se pusieron a trabajar de inmediato.
En ese momento las únicas pistas eran los dos números telefónicos que habían contactado a la actriz. Al investigar las llamadas descubrieron que habían sido realizadas desde el Complejo Penitenciario de La Serena.
En forma paralela recibieron tres denuncias más de dos mujeres y un hombre. El perfil era similar: todos contaban con sumas de dinero importantes en sus cuentas bancarias. «Nos dimos cuenta de que no era la estafa común del cuento del tío. Era una red criminal con brazos operativos dentro y fuera del penal», describe la fiscal Alejandra Godoy.
Modus operandi
Tanto Amparo Noguera como las otras víctimas -se agregó una quinta este lunes 5- fueron abordadas de forma similar. Un llamado telefónico realizado por un supuesto ejecutivo de su banco, alertando que estaba siendo víctima de una estafa orquestada por una organización criminal internacional.
El llamado era convincente. Le dieron todos sus datos bancarios, incluidos productos contratados, tarjetas y montos de cada una. Su dirección, número de cédula de identidad y hasta bienes adquiridos. Para más remate el supuesto ejecutivo le contó que estaba siendo asesorado por un funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero y por un policía de la PDI.
El presunto policía tomó el teléfono. Le dijo que gente muy cercana a ella había entregado información a la banda criminal internacional. Que su ejecutivo bancario estaba involucrado -por eso no debía hablar con él- y que la solución era retirar todo su dinero del banco.
«Le dijo que ese dinero, junto a sus productos bancarios, debía entregárselo a algún funcionario de la PDI que iría a su domicilio», cuenta el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana.
La conversación se extendió por varios días. Los suficientes para darles a los afectados tiempo de retirar su dinero de los bancos. Hay que recordar que en esos días Amparo estaba viviendo un duro proceso con la enfermedad terminal de su padre Héctor Noguera, quien falleció el 28 de octubre.
Secuestro sicológico
«Era una suerte de secuestro sicológico. Las tenían cinco, nueve horas al teléfono. Iban a sus casas y les entregaban un segundo teléfono para que sus familiares no sospecharan», indica la fiscal Alejandra Godoy. De esta forma, la comunicación se hacía directamente entre ambos números.
Cuando la primera denunciante (la actriz) terminó de entregar su dinero y productos bancarios a dos supuestos detectives de la PDI, le dijeron que la banda delictual por fin había sido detenida.
«De hecho, le enviaron un video temporal (de esos que se pueden ver una sola vez) a su teléfono de la supuesta detención y le dijeron vaya a tal cuartel policial y le mandaron una dirección, a retirar sus especies porque esto ya terminó», agrega la persecutora.
La dirección correspondía a un cuartel ubicado a cinco horas de Santiago. Recién entonces ella se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa.
La investigación
Este martes 6, siete personas -cuatro hombres y tres mujeres- fueron detenidos en distintas comunas de Santiago e Iquique. Los tres cabecillas ya estaban recluidos en la cárcel de La Serena por distintos delitos de robo con homicidio. Cuando Gendarmería allanó sus celdas encontró nueve celulares.
Todos ellos serán formalizados este domingo 11 en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. La PDI busca a otros tres integrantes de la banda que se mantienen prófugos.
Para dar con sus identidades «se aplicaron técnicas de investigación financiera patrimonial», afirma Felipe Herrera, analista criminal de la Fiscalía Oriente.
En términos más simples, la PDI y el Ministerio Público revisaron en detalle cada operación realizada desde las cuentas bancarias de las víctimas.
«Dentro de los movimientos de las cuentas corrientes y de las compras que quedaban detalladas en las cartolas bancarias se pudo encontrar bienes inmuebles que habían adquirido. También vehículos y distintos productos suntuarios», añade Herrera.
También hubo pagos en efectivo de otros productos, como cirugías estéticas. Y un ramo de pésimo gusto elaborado con billetes de $10.000 y $20.000 que sumaban un monto total de $1.000.000.
El total del dinero defraudado alcanza los $1.000.000.000.
El subprefecto David Castro vuelve al punto de las altas sumas de dinero que tenían las víctimas y que operaba como un factor común.
¿Por qué estaban tan bien dateados, subprefecto?
«Nosotros pensamos que a lo mejor una persona de algún banco, que tiene acceso a información privilegiada, pudo obtener esta información particular de las víctimas. Porque lo llamativo es que estas personas tenían (bastante) dinero en su cuenta. Pero eso es parte de la investigación».
Tanto Amparo Noguera como su abogado Alejandro Awad no respondieron los llamados y mensajes de este diario.
«Nos dimos cuenta de que no era la estafa común del cuento del tío», Fiscal Alejandra Godoy
