Abogado Felipe Estay explica por qué clubes y dirigentes arriesgan duras sanciones
Apuestas Royal nació al alero de la Lotería de Aragua en Venezuela y tiene domicilio fiscal en Curazao. No tengo porqué estigmatizar, pero Aragua, ¿no le hace de inmediato asociar con algo?, dice el especialista.
El fútbol profesional chileno está hoy fuertemente vinculado a las casas de apuestas. Pese a que la Corte Suprema ratificó que son ilegales en Chile, hoy los 16 clubes de Primera División serán auspiciados por alguna de ellas. De hecho, 11 instituciones tendrán un socio común: Apuestas Royal.
La situación ha llamado la atención no sólo en el mercado, sino que también en el mundo legal, toda vez que se hizo caso omiso a un dictamen de la Corte Suprema, incurriendo en prácticas ilegales que pueden tener un alto costo a nivel institucional, pero también para los dueños de clubes, directores y gerentes.
Felipe Estay, abogado especialista en Derecho Penal y Compliance y socio fundador de Legal Trainer, compañía dedicada a la capacitación de organizaciones del sector privado y público en torno a la Nueva Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, normativa que entró en vigencia en septiembre de 2024, fue uno de los profesionales a los cuales no le cuajó que los clubes chilenos se vanaglorien públicamente de haber hecho negocios con las casas de apuestas.
«No soy muy seguidor del fútbol y tampoco tengo intereses cruzados con las casas de apuestas, pero sí conozco bien lo que dice la nueva Ley de Delitos Económicos y le puedo asegurar que la actividad puede ser fuertemente afectada por estos contratos, empezando porque se trata de la realización de negocios con organismos que son ilegales en Chile», dice Estay.
La Corte Suprema señaló claramente eso a partir del juicio que lleva adelante la Asociación de Casinos. ¿Se está burlando esa sentencia de modo flagrante?
«Claro. La Corte Suprema declaró que el funcionamiento de las casas de apuestas es ilegal en Chile (rol 10.080-2025). A partir de eso, ya hay algo que debería poner en cuestión estos contratos».
Los clubes sostienen que hicieron todo el análisis legal antes de firmar el contrato y que sus expertos llegaron a la conclusión que las casas de apuestas son un mercado que no está bien regulado, pero que ellas no se van a ir de Chile, que hay que regularlas, tal como pasó con Uber o con Netflix. ¿No es ese un buen argumento?
«No, no lo es. La nueva Ley de Delitos Económicos señala expresamente que el hecho de operar juegos de azar sin autorización puede constituir un delito base que, al generar ganancias para una empresa, activa la responsabilidad penal de la persona jurídica, en este caso, el club».
Si un club «terceriza» el área comercial y de marketing y que por ello no tiene contacto directo con los sponsors, ¿no lo exime entonces de responsabilidad? ¿No es la empresa de marketing la que debería ser investigada y eventualmente sancionada?
«No, la Ley 20.393 establece explícitamente que la persona jurídica es, y cito, responsable por delitos cometidos por quienes presten servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación. En línea con ello, el hecho de delegar la gestión comercial a un tercero no exime al club de responsabilidad si la falta de supervisión facilita el delito».
Una de las dudas que hay sobre estas casas de apuestas son los orígenes de sus dineros y las eventuales triangulaciones que se realizan. ¿Usted cree que eso también es un elemento que impone no hacer negocios con estas organizaciones?
«Por supuesto. Aceptar millones de pesos de una contraparte desconocida denota un defecto de organización y falta de lo que se llama «Debida Diligencia» al no verificar el origen de los fondos. Eso es una falta grave».
La casa de Apuestas Royal auspicia a 11 clubes de Primera División. ¿No habla eso de una empresa con cierto prestigio y consolidada?
«No lo sé, pero no es importante. Lo trascendental es que los clubes que hacen negocio con Apuestas Royal sepan exactamente de qué empresa se trata, de quiénes son sus dueños, cuál es su capital, dónde tienen su dirección comercial, cómo han operado en otros países. Los antecedentes que se han publicado dicen que Apuestas Royal nació al alero de la Lotería de Aragua en Venezuela y tiene domicilio fiscal en Curazao. Yo no tengo por qué estigmatizar, pero Aragua, ¿no le hace de inmediato asociar con algo?».
¿Piensa usted que en esta o en otras casas de apuestas exista la intención de lavar activos?
«No se pueden hacer especulaciones antes de que se investigue y se llegue a una conclusión judicial. Podría darse que algunas de estas empresas que auspician pretendan lavar dinero. No lo sé. Pero es obvio que llama la atención que la casa de apuestas que prácticamente tiene copado el mercado del fútbol chileno tenga su origen en Venezuela, su domicilio fiscal en Curazao y uno de sus principales dueños viva y opere en Dubái».
De comprobarse que los fondos de Apuestas Royal provienen de ilícitos, ¿por qué los clubes chilenos y las personas naturales podrían ser sancionadas?
«Porque así lo establece la Ley 21.595. Si los fondos de Apuestas Royal provienen de ilícitos, la recepción de estos fondos por parte de los clubes podría encuadrarse en figuras de lavado o receptación, sancionadas penalmente en Chile para la persona jurídica».
¿Usted entonces dice que no sólo se trata de penas civiles sino que también de posibilidades de cárcel para quienes aprobaron y firmaron contratos con una empresa que lava activos?
«Así es. La nueva Ley de Delitos Económicos es durísima y a diferencia de la anterior, no pretende educar ni mandar a clases de ética. Busca castigar».
