Siete regiones ahora cuentan con brigadas investigadoras Brilac
Identificar la ruta del dinero de estas organizaciones criminales es una de las medidas más efectivas para su combate, explica la ministra Carolina Tohá.
La Brigada Investigadora de Lavado de activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), que hasta ahora ha funcionado solo en la Región Metropolitana, se amplía a siete regiones del país, en un lanzamiento que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde la región de Aysén, para perseguir delitos económicos de grupos organizados.
La Brilac RM, que se creó en 2005 (antes se denominaba Departamento de Lavado de Activos) y depende de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, muestra entre sus investigaciones exitosas:
1. Operación Tributos (diciembre de 2023), también denominada «Mega fraude»: con 58 detenidos, desarticuló una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales compuesto por más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, que operaban ilícitamente desde el 2015 y defraudaban al fisco mediante empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas. Se logró recuperar un patrimonio de $27.000.000.000 aproximadamente.
2. Operación Rey Midas (octubre de 2021): con 35 detenidos, que formaban parte de una gran organización criminal transnacional con características de cartel, que realizó contrabando y/o extracción ilegal de oro, para su posterior exportación hacia Suiza y Dubai-EAU mediante un complejo mecanismo de blanqueo del metal mediante empresas de fachada y el uso de facturas ideológicamente falsas. Se incautaron activos avaluados en $12.055.000.000.
3. Fraude con licencias médicas falsas (diciembre de 2023): con 36 detenidos, se desarticuló una agrupación criminal compuesta por 19 personas naturales que creó una gran red empresarial criminal desde 2018, la cual se dedicó a defraudar al fisco mediante la utilización de empresas de papel o fachada y la utilización de falsas licencias médicas, lo que provocó un perjuicio fiscal de $ 4.208.000.000.
Para las Brilac, la PDI dispuso una dotación total de 116 funcionarios para cumplir labores a nivel nacional, de los cuales 34 corresponden a la Región Metropolitana.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó este jueves desde Coyhaique, el lanzamiento de la ampliación de las Brilac en las Regiones de Aysén, Tarapacá, Coquimbo, O´Higgins, Maule, Ñuble y Magallanes.
«Como gobierno estamos impulsando una maciza estrategia de seguridad pública. El lanzamiento de las Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en distintas regiones del país apunta a dos ejes: el primero, fortalecer las instituciones, partiendo por las policías; y el segundo, impulsar políticas contra el crimen organizado y de control de armas. La presencia regional de las Brilac de la PDI busca contener la instalación del crimen organizado a lo largo y ancho del país. Identificar la ruta del dinero de estas organizaciones criminales es una de las medidas más efectivas para su combate y estamos avanzando en esa dirección», subraya la jefa de gabinete desde la capital regional.
Eduardo Cerna, director general de la PDI, explica: «Mi objetivo es equiparar la capacidad investigativa de delitos complejos y contra el crimen organizado en todas las regiones de Chile».
Cerna agrega que sus integrantes de las Brilac ya cuentan con la dotación adecuada y además recibieron capacitación: «Se les ha impartido el curso de Introducción al Delito de Lavado de Activos en todo el país, y bajo el concepto de capacitación continua y fortalecimiento de las competencias, se implementó un post título y un diplomado en la materia para profundizar aún más los conocimientos y habilidades de los detectives. Sumado a esto, contamos con los medios logísticos, tecnológicos y de capacitación necesarios para desempeñar la labor con la máxima eficacia».
Desde el ministerio del Interior añaden que la principal función de estas brigadas especializadas es la investigación del delito de lavado de activos mediante «hechos constitutivos de delitos de narcotráfico, terroristas, tráfico de armas, delitos financieros (mercado de valores), bancarios, aduaneros, violaciones a la propiedad intelectual, delitos tributarios y los demás que indica. La iniciativa busca potenciar las formas de enfocar una investigación patrimonial, las tipologías propias del lavado de activos y nuevas tendencias».
