15 personas fueron detenidas
Le clausuraron uno de sus negocios de fachada, pero siguió facturando. De ahí todo se desmoronó para la banda.
En abril de 2025, la Policía de Investigaciones incautó en un operativo en Santiago 132 kilos de droga. El cargamento venía del norte del país oculto en una camioneta. Si bien el monto no era particularmente cuantioso, abrió la puerta a una investigación en la que se descubrió que grandes sumas de dinero obtenidas a través del tráfico y otros delitos, fueron blanqueadas en los últimos años en el comercio legal capitalino, en dos botillerías, un centro de belleza y un centro deportivo, y luego enviadas al extranjero, usando casas de cambio y servicios de envío de dinero también formales.
El subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, explicó que detuvieron a 15 personas. Doce son de nacionalidad colombiana (ocho mujeres) y tres chilenos. «Lograron gestionar un modelo de negocios delictual donde se le daba una apariencia de legalidad a estas transferencias, dificultando la trazabilidad del dinero», explicó.
Fútbol y alcohol
El comisario Fabián Ayala, de la Brigada Antinarcóticos, recuerda que gracias al operativo de abril del año pasado tuvieron acceso a los celulares de esos traficantes. «Se logró determinar que uno de los sujetos, aparte de recepcionar la droga, era el encargado de recolectar el dinero y que era instruido por otro sujeto que estaba en el extranjero, en Bolivia. Recolectaba el dinero y lo entregaba en una agencia. Luego se determinó que aparte del dinero producto de la droga iban otros sujetos a entregar dinero por otros delitos, como estafas y trata de persona», describe.
¿Cuál era el trayecto del dinero?
«Lo cambiaban a divisas americanas y era enviado principalmente a Colombia, República Dominicana, Perú y Bolivia».
¿Eran agencias de envío de dinero formales?
«Tenían tres agencias formales de nombre Envíos María y existía una cuarta que era informal, que funcionaba en un departamento».
La PDI descubrió que el líder de la estructura criminal era un colombiano que en algún momento vivió acá. Se trata de un hombre de 35 años, que llegó en 2010 y se fue en 2024. «Mantenía sociedades con otros sujetos colombianos, entre ellas un complejo deportivo. También tenía dos botillerías, un centro de belleza y estaban las tres agencias de envío de dinero».
¿Eran todos locales formales?
Sí, legales, pero su finalidad era blanquear el dinero que ingresaba a esos locales».
¿Dónde funcionaban?
«Una botillería está en San Miguel, la otra en Independencia, el centro de belleza en el barrio Franklin y el centro deportivo en San Bernardo».
El detalle
Precisamente el centro deportivo fue el que dio más pistas para entender cómo operaba esta estructura. El lugar tenía para arriendo cuatro canchas de futbolito, pero un día de febrero del año pasado se realizó una fiesta allí y ocurrió un homicidio. La víctima fue un colombiano.
El lugar fue cerrado. Pero eso no ocurrió en la realidad. «Después del homicidio, el centro deportivo dejó de funcionar, pero aún así financieramente siguieron moviendo mucho dinero en los meses posteriores», explica el comisario.
Fue el detalle que los delató.
Hay hartas mujeres detenidas. ¿Qué roles cumplían?
«Una de las detenidas es la pareja del líder de la organización. Ellos se fueron juntos de Chile, pero la mujer volvió el día antes de que realizáramos las detenciones. Ella ingresó por el aeropuerto, proveniente de Cali. Las otras principalmente trabajaban en la agencia de envío de dinero y el salón de belleza».
Los montos
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entrega detalles para entender la envergadura de la operación: «Ésta es una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal dedicada principalmente al lavado de activos. Tenemos incautados más de $1.800 millones en efectivo, pero sólo en monedas de oro hay $200 millones.»
Barros informó que «por las estructuras criminales y las empresas de envío de dinero y las otras, desde 2019, han pasado $83.000 millones. Es una de las estructuras con las que hemos podido detectar la mayor cantidad de flujo de dinero hacia el exterior».
«El centro deportivo dejó de funcionar, pero siguieron moviendo mucho dinero», Comisario Fabián Ayala.
